Presunto Fraude de $400 Millones envuelve a Omar Prieto y Tres Socios
Una investigación del Departamento de Estado de los Estados Unidos revela presuntas acciones ilícitas de Omar Prieto, exalcalde de San Francisco, y sus socios Roberto Añez, Juan Ramírez y David Brillembourg, quienes, según las pesquisas, habrían constituido un fideicomiso en Bancoex para apoderarse de más de $400 millones destinados a la construcción de una planta incineradora con fondos del Fondo Chino.
La alerta sobre este supuesto esquema de corrupción fue emitida a través de la cuenta X por Iván Simonovis, exfuncionario policial y actualmente colaborador en temas de seguridad.
El fideicomiso, denominado Ciudad de Progreso Alpha I (Ciuproca), habría sido utilizado como mecanismo para acceder a recursos del Fondo Chino en 2013. Según la investigación, más de $400 millones fueron desviados a cuentas controladas por Añez, Ramírez y Brillembourg, desencadenando una serie de acciones ilegales.
La relación entre Brillembourg y Prieto se estableció a través del cuñado de Brillembourg, Ernesto Pineda, según las pesquisas. El documento detalla que, mediante este presunto esquema, lograron estafar y desfalcar a los venezolanos por más de $400 millones.
Roberto Añez, señalado como el operador financiero y bookkeeper de Brillembourg, habría contactado a Juan Ramírez, ex tesorero del Banco Occidental de Descuento (BOD), para colaborar en la configuración de un entramado de compañías vinculado a la estafa.
La investigación detalla cómo Añez y Ramírez utilizaron cuatro empresas, principalmente Papillon, Sonderlan, ABO International y Waste Pro Solutions, para recibir las liquidaciones del fideicomiso en Bancoex. Los fondos, según la investigación, se movieron a través de cuentas en bancos estadounidenses y portugueses.
Se alega que los recursos desviados fueron utilizados para diversos fines, incluyendo el pago de comisiones a funcionarios públicos, entre ellos Omar Prieto y José Luis Parada, según las alegaciones. El Departamento de Justicia de EE. UU., al investigar a Añez, erróneamente lo declaró culpable de money transmitting sin licencia y evasión de impuestos, imponiéndole una multa de más de $3 millones.
El agente especial del IRS, Warren Rogers, presenta una demanda de 31 páginas donde detalla las operaciones y transferencias que involucran a Venezuela, México, Panamá, Holanda, Portugal, Puerto Rico, Corea del Sur, Suiza, España y Aruba. Se destaca que el dinero se canalizaba a través de una red de empresas, algunas de ellas con actividades conocidas, mientras que otras aparentemente fungían como firmas de fachada.
La casa de Añez en Coral Gables, Florida, fue sometida a vigilancia secreta, concluyendo que allí no se llevaban a cabo las actividades declaradas por las empresas registradas en esa dirección.
La investigación sugiere que Juan Ramírez, tras el desfalco del fondo chino, se ha especializado en el negocio de cambio a través de Nodus International Bank en EE. UU., siendo condenado en octubre del año pasado por violar sanciones impuestas a Venezuela.
El documento también menciona la relación de Añez con la aerolínea Avior y el uso preferencial de crypto monedas emitidas por la Sunacrip en sociedad con Joselit Ramírez.
Según fuentes cercanas al caso, Añez y Dellan están siendo investigados por Europol y la Fiscalía del Sur de la Florida por lavado de dinero y pago de sobornos, violando la FCPA “Foreign Corrupt Practices Act”.
Este escándalo destapa una red de corrupción y lavado de dinero que involucra a empresarios, funcionarios públicos y entidades financieras, generando un impacto significativo en la percepción de transparencia y responsabilidad en Venezuela.
3eravoz
