Transparencia Venezuela y Alianza Rebelde registraron 316 casos de desfalco a las arcas nacionales

A través de la herramienta interactiva Corruptómetro, impulsada por Transparencia Venezuela y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por los portales Runrunes, El Pitazo y TalCual, se identificó en 2021 unos 90 nuevos casos de corrupción originados en Venezuela. La cifra se une a lo cotejado en la primera edición del informe (publicado en 2020), para un total de 316 casos de desfalco al patrimonio nacional.

Tras una revisión minuciosa, detalla un total de 306 bienes mencionados en los procesos iniciados en EEUU a Alejandro Andrade, Raúl Gorrín y la operación Money Flight.

Reseña Tal Cual que, en esta nueva fase, el Corruptómetro suma 90 casos que se originaron en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y actualiza los registrados en la edición previa, que contabilizó elementos desde 2007 y hasta 2020.

Del total de casos, destacan los 108 procesos iniciados por fiscalías y parlamentos de 21 países, en los que investigan el robo sufrido por Venezuela.

EEUU concentra la mayor parte de las causas judiciales abiertas

Estados Unidos figura como el país con mayor número de causas abiertas por delitos de corrupción perpetrados por redes sofisticadas en 48 tramas criminales, seguido por Argentina, con 15 casos, y España, con cinco. En cuarto lugar, se ubican Portugal, Brasil y Ecuador, con cuatro juicios abiertos en cada uno, mientras que en Suiza hay tres procesos.

Asimismo, los investigadores resaltan que, entre los años con mayor número de afectación de bienes en EEUU, propiedad de los señalados en corrupción con origen en Venezuela, destaca 2019 que registra 106 bienes; le sigue 2021 con 76; 2018 con 55, y el pandémico 2020 con medidas judiciales contra 27 bienes.

La lista de bienes identificados se discrimina en 111 inmuebles (36% del total); 66 casos de dinero en efectivo (21%); 58 cuentas bancarias (19%), 35 relojes de lujo (11%), 17 caballos de salto (6%), 15 vehículos (5%) y dos yates (0,6%), entre otros.

Grandes fortunas

Son tres las figuras que encabezan la lista de bienes identificados en EEUU por delitos de corrupción: Alejandro Andrade, antiguo guardaespaldas y extesorero de Chávez; el colectivo de 15 involucrados en el desfalco a Pdvsa conocido como Operación Money Flight, y el magnate y bróker del chavismo Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión.

Entre los tres casos, suman 157 propiedades identificadas que representan 51% de los inmuebles y mercancías de lujo contra los que tribunales de EE.UU. han dictado órdenes de decomiso, valoradas en 277 millones 029 mil 437 dólares aproximadamente, cifra que equivaldría a 19% de los mil 500 millones de dólares que se podrían recuperar en incautación definitiva de bienes durante los juicios de corrupción en Estados Unidos, según cálculos de la Iniciativa para la Recuperación de Activos de Venezuela (Inrav), que lidera un grupo de venezolanos-americanos en EE.UU.

Fuentes fidedignas

La información del Corruptómetro, elaborado por Transparencia Venezuela y la Alianza Rebelde (ARI), está basada en causas e investigaciones judiciales iniciadas por organismos oficiales dentro y fuera de Venezuela, como Ministerio Público, Contraloría General, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia y otros órganos dedicados a la supervisión en el manejo de recursos, tanto bancarios como aduanales.

También incluye investigaciones periodísticas que revelan graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos, y datos aportados por reconocidos medios de comunicación, que aún no han pasado a ser objeto de investigación formal por parte de autoridades oficiales.

Por otra parte, se señala que el valor en dólares de cada uno de los bienes identificados y registrados en la herramienta, fue extraído de las órdenes de decomiso, de protección de activos sujetos a decomiso, y de avisos de causa emitidos por tribunales en Estados Unidos.

En el caso de que no estuviese notificado en los documentos judiciales, el precio se calculó a partir de buscadores de mercado de bienes como Zillow, en el caso de inmuebles, y Chrono24, de relojes de lujo.

NAM – Tal Cual