Unión Europea incluyó a Venezuela en su lista de jurisdicciones de «alto riesgo» en materia de lavado de activos
La Unión Europea añade a 10 países, incluyendo a Venezuela y Mónaco, a su lista de jurisdicciones de «alto riesgo» en materia de lavado de activos, aunque retira de ella a Panamá
La Comisión Europea incluyó este martes a Venezuela en su lista actualizada de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En un comunicado, la Comisión Europea informó que ha añadido a su lista varias jurisdicciones de terceros países, entre ellas Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal
Asimismo, otras jurisdicciones fueron eliminadas de la lista, entre ellas Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos.
Mónaco, el segundo estado más pequeño del mundo después del Vaticano, es conocido por ser residencia de celebridades y multimillonarios, y alberga uno de los mercados inmobiliarios más caros del planeta.
Información de Notiahora
