Antonio Morales bajo la lupa por ayudar a consolidar Bancamiga, el epicentro financiero de los hermanos corruptos De Grazia
Los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez fueron imputados por el Ministerio Público (MP) por traición a la patria, según se pudo conocer esta misma semana.
Los hermanos De Grazia son accionistas principales de la entidad financiera Bancamiga. Tenían orden de aprehensión expedida por el Tribunal Especial 2 contra el Terrorismo, según expediente 02-CT-S-043-23. En el mencionado tribunal reposa el expediente principal de los investigados por las cinco tramas de corrupción detectadas en Pdvsa, Corporación Venezolana de Guyana, Cartones de Venezuela, Poder Judicial y Alcaldías.
Los De Grazia también serán imputados por provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir, según se lee en las órdenes de aprehensión 104-24, 104-25 y 104-26.
La investigación preliminar refiere que Bancamiga guardaba en custodia las divisas de aquellos empresarios que querían hacer negocios con Pdvsa cuando Tareck El Aissami estaba al frente de la estatal petrolera, explicaron fuentes.
Tras el reciente escándalo de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, las investigaciones apuntan contra el coronel Antonio José Morales, quien por su estrecha relación con los hermanos De Grazia habría dado luz verde para consolidar al banco Bancamiga. De acuerdo con fuentes cercanas, Morales además tiene una reputación pública y notoria de “extorsionador profesional”.
Declarantes aseguran a fuentes cercanas que de la trama Pdvsa-Critpto, la mitad de la utilidad entre Pdvsa y Bancamiga beneficiaba al coronel Antonio Morales, ya que Antonio Pérez Suárez, quien era el Vicepresidente de Comercialización de Pdvsa, fue su compañero de promoción en la Academia Militar de Venezuela y son amigos muy cercanos.
Morales es el esposo de la animadora venezolana Annarella Bono. Fue Ministro de Comercio Nacional, designado el 19 de enero de 2023, después de desempeñarse como jefe de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), nombrado el 8 de junio 2017.
Con información de NT
